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探秘地下币圈:传销式裂变 割“韭菜”为生

“类似GEC项目都是资金盘项目,这种资金盘的项目肯定是违规的,投资者一定要远离,不要存有任何侥幸心理。这是非价值投资,要敬而远之。”

“免费送虚拟币!比特币知道吗?现在一个币值4000美元。这等于免费送你钱。” 近期,记者被中学同学徐辉(化名)拉进一个号称炒GEC(Global Ecommerce Coin-全球电子商务币)的虚拟币微信群时,徐辉向记者这样解释。

在与徐辉的交谈过程中,“低位买进”、“升值”、“发财”是其口中的高频词。徐辉笃定GEC币会大涨,并怂恿记者在低位买进,靠炒币发财。

只是,这样的“发财梦”真的可以实现吗?

币圈暗流

徐辉长相老实,初中同窗期间,听说其父母都是公务员,徐辉的家境在当时算是富裕的。不久前的“十一”假期,徐辉和记者参加同学婚礼时被安排在同一桌就餐,闲聊时得知徐辉大学毕业后在物流公司上了几年班,随后在老家创业做跨境电商。

在做跨境电商期间,徐辉接触到了发行GEC币的联盟。起初,这个联盟做的是针对跨境电商平台Wish的培训项目,徐辉在今年8月份花了7000元成为联盟会员。“联盟的跨度有点大,一开始做Wish平台培训,后来又通过牛旺、Facebook等社交平台买卖货物,最近又玩区块链、虚拟币。”徐辉对记者称。

成为联盟会员以后,徐辉一步步升级成为炒币群小组长、群管理员。徐辉表示,早一批的会员有币送。当时建立了很多群,联盟会不定期给群管理员送GEC币,几个至十几个不等,拉人进群也有送币,每天自己管理的群活跃度进入前三还会加送币。

《国际金融报》记者进入GEC炒币微信群发现,GEC炒币群以签到、拉人进群送币来吸引潜在投资人,由微信群机器人发布规则和钱包链接。表面上来看,该群只是签到、拉人送币的福利群,并不会在群里讨论虚拟币买卖的话题。

但当记者按步骤注册领取后,先由拉进群的熟人小组长开始游说,而后小组长之上的大组长会展开第二波攻势。小组长和大组长会引导潜在投资人通过“GECCEX”交易平台进行GEC币买卖。

微信名为“女酋长”的大组长告诉记者,领取了GEC币,相当于拿到了即将上线的区块链M2B电商平台的股权,目前是作为平台前期推广福利,免费发放给大家的。“GEC币就是我们平台股东身份的一种证明。GEC币项目公司对应的国内母公司是商赢环球,部分操作是在境外进行”。

那么,国内数字货币具体是以怎样的路径流转呢?

就此,《国际金融报》记者采访了多位业内资深人士。有声资本合伙人汪志伟告诉《国际金融报》记者,目前国内数字货币流转主要是通过设立在中国香港、新加坡等地的境外离岸公司绑定虚拟币账户来操作。因为地下虚拟币交易的隐蔽性及单个交易盘体量较小,导致在监管方面存在一定的空白区域。

记者也注意到,GEC币从引导到交易都具有较高的隐蔽性,不论是钱包链接还是交易平台的链接只能在移动端打开,通过微信电脑版无法打开上述链接。在未注册之前,记者通过国内的搜索引擎也无法搜索到该交易平台。此外,由始至终,记者能接触到的除了熟人小组长外,就只有一个隐藏在微信中名叫“女酋长”的大组长,其他操作都由机器人完成。

比特币早期玩家、天使投资人余半城也向 《国际金融报》记者证实,目前国内虚拟币更多的是OTC场外交易,熟人通过微信或者QQ等社交工具达成交易,有人做中间担保。在国内,个人的场外担保交易比较盛行。

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责任编辑:青琪
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关键词: 地下币圈
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